“美女”微信添加“附近的”你，邀你加入指定平臺炒外匯，自行操縱賠率，讓你先贏后輸，最后全部賠光——

　　“美女”指導(dǎo)炒外匯 騙你沒商量

　　徐德高 朱媛媛 徐登月

　　虛擬手機(jī)定位，假扮“美女業(yè)務(wù)員”通過微信“搖一搖”添加附近的你，跟你談朋友聊感情，虛構(gòu)手機(jī)平臺邀你加入炒外匯，自行操控賠率，讓你先贏后輸，最后全部賠光。近日，江蘇省如皋市檢察院以涉嫌詐騙罪，對犯罪嫌疑人李輝、王強(qiáng)等11人依法批準(zhǔn)逮捕。

　　“美女”主動(dòng)加好友，戀愛有陷阱

　　“親愛的，我剛買了2000元黃金漲，賺了，你聽我的，也買黃金漲。”“好的，我買啦，真的賺了呢！”“都跟你說了，我是專業(yè)做這個(gè)的，預(yù)測很準(zhǔn)的，你要跟著我多買哦。”“嗯，我多買點(diǎn)，給你增加業(yè)績提成。”2017年11月，事業(yè)有成的曉偉，覺得剛處的美女業(yè)務(wù)員馬靜不僅人漂亮，而且業(yè)務(wù)扎實(shí)，于是又投了3萬元進(jìn)去。

　　這個(gè)讓曉偉心動(dòng)的美女馬靜，半個(gè)月前通過微信附近的人主動(dòng)添加了曉偉，二人成了微信好友。雙方互相了解之后，彼此都有好感，馬靜便主動(dòng)提出要和曉偉談朋友，并自稱是做炒外匯業(yè)務(wù)的，主要投資國際黃金、白銀、英鎊、美元等。而在曉偉眼里，馬靜生活陽光，經(jīng)常在朋友圈里分享外匯分析帖子、生活照、旅游照、自拍照。后在曉偉的反復(fù)要求下，兩人有時(shí)也會(huì)視頻、語音或者電話聯(lián)系，曉偉對馬靜的身份毫不懷疑。

　　陷入“愛情”的曉偉，通過馬靜推薦的二維碼，在一個(gè)炒外匯的手機(jī)平臺上注冊了會(huì)員，一次性充值了3萬元，并根據(jù)其指示進(jìn)行外匯買漲買跌交易，一天便賺了幾千元。當(dāng)天晚上微信聊天時(shí)，馬靜說曉偉只有多投才能多賺，這樣她也能有業(yè)績提成。在馬靜的鼓動(dòng)下，嘗到甜頭的曉偉又在平臺上充值了2萬元，結(jié)果當(dāng)晚買入后全部虧掉了。等到曉偉再和馬靜聊天時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己已被對方拉黑，這才知道被騙了，于是報(bào)了警。

　　后經(jīng)如皋市公安局立案偵查，發(fā)現(xiàn)與曉偉類似的情況在北京、上海、江蘇等多地上演。2017年4月至2018年1月間，該案中已查實(shí)有14人被騙近40萬元，其中曉偉被騙5.9萬元。

　　隨意操控輸贏率，詐騙有套路

　　“這個(gè)平臺是我和合伙人從網(wǎng)上找的，通過在微信上分享平臺二維碼，由我們男性業(yè)務(wù)員冒充女性，讓男客戶掃碼進(jìn)入公眾號注冊、充值，買漲跌，然后我和王強(qiáng)登錄平臺后臺，查看客戶買入訂單，控制盈虧比例，想讓他贏就調(diào)百分之百，想讓他輸就調(diào)百分之一。”2018年3月5日，該詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)人李輝在接受訊問時(shí)向辦案檢察官供述，這是他們公司實(shí)施詐騙的主要手段，“一開始都讓客戶贏一點(diǎn)，等下單多了，就控制賠率讓他們輸光。”

　　而李輝所說的公司名叫洛陽嘉盛商貿(mào)有限公司，于2014年年底在河南洛陽成立，后又于2017年改名為瑞佳公司(未注冊)，李輝為該公司負(fù)責(zé)人，目前共有成員10人，其中男性業(yè)務(wù)員8名，女性業(yè)務(wù)員2名，10人均為90后，年齡最大的現(xiàn)年28歲，最小的年僅18歲。

　　李輝還交代，每次被害人的充值款都通過第三方平臺轉(zhuǎn)款至其上線或平臺操控者所控制的賬戶，平臺提成詐騙款總額20%左右，其余詐騙所得返還至李輝控制的賬戶，由李輝、王強(qiáng)進(jìn)行再分配。二人每月向團(tuán)伙成員發(fā)放底薪加提成，男性業(yè)務(wù)員分得個(gè)人詐騙款總額的25%至33%不等，兩名女性業(yè)務(wù)員分得團(tuán)伙詐騙總額的0.1%至2%。

　　團(tuán)伙分工作案，投資可要小心

　　“我們有嚴(yán)格的章程，也有專門的培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)有專人負(fù)責(zé)教男業(yè)務(wù)員用女性口吻和男客戶聊天，借機(jī)培養(yǎng)感情，然后根據(jù)對方要求，由兩名固定的美女業(yè)務(wù)員通過接打電話、發(fā)送語音或視頻等手段取得客戶信任。”詐騙團(tuán)伙主管王強(qiáng)表示，這樣更容易吸引事業(yè)有成的男客戶。據(jù)他交代，在“團(tuán)隊(duì)”中，王強(qiáng)負(fù)責(zé)經(jīng)營各個(gè)詐騙用的微信號，調(diào)整后臺輸贏率，同時(shí)，他自己也扮女業(yè)務(wù)員騙人，其間騙了5個(gè)男客戶共計(jì)20余萬元。

　　“我主要負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)員提供自拍照、生活照、旅游風(fēng)景照等素材，用于更新朋友圈、做頭像，從而顯得人物塑造比較真實(shí)。此外，我還配合業(yè)務(wù)員給男客戶發(fā)語音、接視頻，使其更加信任，然后買充值。”在審查批捕階段，一位叫晨晨的女性業(yè)務(wù)員也詳細(xì)供述了自己在團(tuán)隊(duì)中的“作用”。

　　鑒于該案是新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉及海量后臺數(shù)據(jù)，如皋市檢察院第一時(shí)間提前介入這起案件，并與公安干警共同商討案情，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，篩選網(wǎng)站后臺關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為快速依法批捕奠定證據(jù)基礎(chǔ)。近日，如皋市檢察院以涉嫌詐騙罪，對犯罪嫌疑人李輝、王強(qiáng)等11人依法批準(zhǔn)逮捕。

　　“由于此類案件多為團(tuán)伙作案，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假外匯平臺，利用微信等社交媒體拓展‘業(yè)務(wù)’，以感情為幌子吸引客戶，騙取他人充值，被騙對象遍布全國，危害甚大。而在這些案件中，很大一部分被害人認(rèn)為自己只是投資不利，根本沒有意識到被騙，因此，主動(dòng)報(bào)案的人較少。”檢察官在此提醒廣大市民，加好友要謹(jǐn)慎，投資更需謹(jǐn)慎。要遠(yuǎn)離不正規(guī)的期貨平臺，不要因?yàn)樘鹧悦壅Z和蠅頭小利陷入別人精心布置的詐騙陷阱。

　　(文中當(dāng)事人均為化名)

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