2014年，我院經(jīng)指定管轄查辦了黑龍江省大慶市國土資源局讓胡路分局統(tǒng)一征地站站長兼監(jiān)察隊(duì)長劉志勇涉嫌貪污、受賄一案。初查顯示，劉志勇利用職務(wù)便利斂財(cái)27起，涉案金額達(dá)人民幣298萬余元。犯罪嫌疑人劉志勇于2013年11月12日被抓獲歸案。但劉志勇面對(duì)調(diào)查卻極不配合，百般抵賴，。

　　辦案組決定兵分兩路：一路在辦案區(qū)，釋法說理，取筆錄；一路外圍徹查，調(diào)取資料，補(bǔ)證據(jù)。通過前期摸排和后續(xù)偵查，辦案人員認(rèn)為，劉志勇斂財(cái)次數(shù)和金額遠(yuǎn)高于初查內(nèi)容，劉志勇及其妻郭某名下同時(shí)擁有多家銀行的19張儲(chǔ)蓄卡，且銀行卡間交易頻繁、存取金額較大。

　　為搜尋出有價(jià)值的案件線索，辦案人員采用思維導(dǎo)圖方式，將所有銀行交易信息按開戶和銷戶的時(shí)間及金額、大額交易時(shí)間等一一排列，銀行卡資金流向一目了然。通過信息分析，一個(gè)進(jìn)、出項(xiàng)目的細(xì)節(jié)讓辦案人員頓生疑惑：劉志勇名下的銀行卡上最大一筆取款金額高達(dá)百萬余元，但有好多筆存款金額卻精確到角、分。依常人習(xí)慣存款金額多為整數(shù)，只有當(dāng)某一賬戶銷戶后本金及利息需取出或轉(zhuǎn)出時(shí)，存款金額才會(huì)精確到角、分。

　　為破解這一反?，F(xiàn)象，辦案人員立即調(diào)取這些可疑銀行交易的原始憑證。憑證上存款憑條的簽字都是劉志勇和其妻郭某的，但這些資金來源是什么？辦案人員順藤摸瓜，拓寬思路，從模擬存取款角度推演了現(xiàn)金存款的常見模式：一是拿著現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)，二是先辦理取款隨即在同一柜臺(tái)接著辦理存款。

　　為此，辦案人員追翻了該筆原始憑證的前后幾筆，以此查找該筆資金的來龍去脈。也恰恰是這“多出來”的追溯翻查環(huán)節(jié)，揭開了本案資金流轉(zhuǎn)的神秘面紗。

　　經(jīng)反復(fù)比對(duì)分析，辦案人員掌握了劉志勇及其妻名下賬戶交易資金的“來”與“去”，發(fā)現(xiàn)二人資金的最終流向是劉志勇其妻郭某名下的一個(gè)光大銀行賬戶。該賬戶大部分業(yè)務(wù)都是短期基金理財(cái)，資金總額近400萬元。而劉志勇妻子郭某系企業(yè)有償解除勞動(dòng)合同人員，查出的巨額資金來源明顯異常。在辦案人員大量的調(diào)查取證下，加之攻心策略，劉志勇心理防線開始坍塌，如實(shí)供述了其涉嫌犯罪事實(shí)。

　　經(jīng)查，自2007年至2013年，劉志勇利用擔(dān)任國土部門統(tǒng)一征地站站長的工作便利，以非法占有為目的操縱單位賬戶，在收取土地年租金、征地補(bǔ)償費(fèi)過程中，將企業(yè)繳納款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票形式支付給某個(gè)體企業(yè)，再通過該企業(yè)將資金提現(xiàn)后占為己有。2014年10月，法院以劉志勇犯貪污罪、受賄罪，判其有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利五年。

　　（李圣虎　何其偉　尹曉慶；李圣虎系黑龍江省大慶高新區(qū)人民檢察院反貪局副局長）

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