各位街坊要擦亮眼了！近日，廣州警方打掉一個非法集資團伙，該團伙號稱掌握沉香樹人工結香技術，并以境外公司和跨國集團作為背景(實質是境外個人注冊的私人公司)，打著“振興中華沉香偉業(yè)，打造完美沉香王國”和“高持續(xù)性發(fā)展的沉香投資管理計劃”的口號，以價格昂貴的沉香產品作為噱頭，吸引了不少人的眼球，最終騙得1600多名街坊非法集資4.5億元。

　　A以發(fā)展沉香事業(yè)為名 老外非法吸存4.5億

　　近日，市公安局經偵支隊在“颶風2016”專項行動中，聯(lián)合荔灣區(qū)公安分局，在芳村大道開展抓捕和清查行動，打掉了一個以投資沉香產品為誘餌進行非法集資的團伙，先后抓獲涉案人員7人，其中外籍人員5人，查扣涉案電腦主機及財物賬冊、宣傳資料等。

　　經查，TAN×HING(外籍人，中文名陳某勛)伙同HOH×LIM(外籍人，中文名何某寧)等人，于2011年10月份進入中國，先后在廣州注冊成立“贏××控股有限公司廣州代表處”和贏××(廣州)農業(yè)科技有限公司，向公眾宣傳其掌握了沉香樹人工結香技術，以在中國發(fā)展沉香事業(yè)為名，許以高額回報，年利率最高達48%，共計非法吸收約1600名群眾約4.5億元。

　　B號稱掌握人工結香技術 設計豐厚“回報”吸引客戶

　　什么是沉香樹人工結香技術？陳某勛團伙如何經營？公司的盈利能否支付投資者如此高昂的利息？公安機關展開了抽絲剝繭的調查。

　　該案主要犯罪嫌疑人陳某勛供述，2011年，他結識了一個自稱懂得沉香樹人工結香技術的境外男子，并于2014年在海南某地試驗人工結香成功(并未有證據證明其成功結香)。隨即與海南某地樹農達成口頭協(xié)議，交納少量定金，由樹農種植約2000棵沉香樹，對外宣稱是公司的種植基地，搭建一個簡易工棚作為沉香油提煉工廠。然后通過在廣州成立的公司設計投資方案，通過網站、媒體、組織旅游、參加投資推廣會等方式組建報單中心(團隊)，公開以“贏××國際集團”(經查“贏××國際集團”是陳×勛在境外注冊的個人獨資公司)名義與投資客戶簽訂投資合同，大肆斂財。

　　配以子虛烏有的沉香樹人工結香技術，該公司總投資不過幾十萬元，卻吸收了4.5億元之巨的資金，吸引投資人的并不僅僅是沉香樹和沉香產品投資前景，該公司設計的一整套“回報”豐厚、類似傳銷組織的架構，讓諸多投資者深陷其中。

　　C投資315萬，年賺150多萬？ 別傻了！團伙資金鏈已斷！

　　辦案民警介紹，該公司的投資方案中規(guī)定：

　　投資沉香產品從銅級預存10500元至特金級預存315000元共5個級別，期限1年至3年，期滿返還本金，每月獲取投資本金1.8%至2.6%不等的回報(年利率約22%—32%)。

　　投資種植沉香樹從起步84萬元到315萬元也分5個級別，期限也為3年，到期返還100%本金，每月獲取投資本金最高4%(年利率48%)的回報。按照最高投資標準，客戶每投資315萬，一年就能賺150多萬。

　　此外，客戶每介紹一個新的投資者可以獲得投資額8%至10%的獎勵，至案發(fā)時贏××國際集團成立以老客戶為基礎的13個報單中心(報單中心的負責人稱之為團隊長)。嘗到甜頭的各團隊長積極組建吸收新客戶團隊，不斷發(fā)展客戶，以類似傳銷的模式迅速傳播，實質是不斷用后來者的錢去填補先入者的本息。

　　實際上，截至案發(fā)，該公司未生產過任何產品，所有沉香產品(含原材料)全部委托其他企業(yè)生產，然后貼上自己公司的商標，用于宣傳和銷售，吸收回來的資金近80%被用于支付投資者本金、利息和提成，剩余的除用于公司日常開銷外，多用在投資項目宣傳包裝上。據調查，該公司的資金鏈已斷，不能歸還投資款。

　　目前，警方已經依法逮捕了該案的幾名主要嫌疑人。

　　警方提示

　　投資人發(fā)展客戶 也涉嫌犯罪

　　一、除了法律規(guī)定的合法金融機構，任何向公眾宣傳投資并許諾以保本高額回報的公司或個人，均涉嫌非法集資，若投資被定性為參與非法集資，所得的收益將作為違法所得予以追繳。

　　二、非法集資公司的共性是華而不實，本案中的團伙以境外公司和跨國集團作為背景(實質是境外個人注冊的私人公司)，以“振興中華沉香偉業(yè)，打造完美沉香王國”和“高持續(xù)性發(fā)展的沉香投資管理計劃”為口號，以價格昂貴的沉香產品作為噱頭，吸引了不少人的眼球，但其實質是無可持續(xù)經營作為保障，債臺高筑后不斷拆東墻補西墻，對這類過度宣傳且回報驚人的公司，必須要提高警惕。

　　三、根據《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，公安機關將依法立案處理。本案中的團隊長(報單中心的負責人)本身不僅為投資人，而且其組建吸收新客戶團隊、發(fā)展客戶的行為，也是涉嫌非法集資犯罪，將受到法律的制裁。

?

相關鏈接：

?