原標(biāo)題：河南警方破獲特大系列電信詐騙案

　　從一起詐騙殘疾人的小案著手,河南省駐馬店市平輿縣警方連續(xù)數(shù)月艱苦奮戰(zhàn),近日成功偵破一起冒充國(guó)家工作人員以發(fā)放補(bǔ)貼為名實(shí)施詐騙、涉案總金額多達(dá)3000萬(wàn)余元的特大系列電信詐騙案。

　　據(jù)了解,此舉成功端掉了多個(gè)虛假信息詐騙窩點(diǎn),直接摧毀了涉及全國(guó)各地的以“發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼”“新生兒補(bǔ)貼”“發(fā)放購(gòu)車補(bǔ)貼”為名實(shí)施詐騙的三類虛假信息詐騙源頭。截至目前,共起訴團(tuán)伙成員41人,起訴各類電信詐騙案件2300余起,繳獲作案銀行卡273張、扣押涉案車輛10臺(tái)。

　　2015年11月20日,該案被公安部列為掛牌督辦案件,成為公安部2015年掛牌督辦的電信詐騙案件中涉案金額最大、涉及案件最多、抓獲人數(shù)最多的境內(nèi)詐騙案件。

　　一受害人家屬被騙上吊自殺

　　2015年5月6日上午,駐馬店市平輿縣西洋店鎮(zhèn)一村民史某來(lái)到平輿縣公安局,滿面愁容地向刑警大隊(duì)報(bào)案稱,就在兩天前,他接到一名自稱河南省財(cái)政廳工作人員的女子打來(lái)的電話,該女子以給其聾啞妻子郭某發(fā)放殘疾補(bǔ)貼為名,騙走了家中存款26989元。

　　史某說(shuō),后來(lái)又有一名女子打來(lái)電話稱,“中央領(lǐng)導(dǎo)怕今年補(bǔ)助被地方政府克扣,所以由民政部直接發(fā)放給個(gè)人”,并要求史某拿著自己的銀行卡到銀行,照其提示在ATM機(jī)上操作。

　　隨后,史某在該女子的誤導(dǎo)下,將自己銀行卡內(nèi)的錢全部轉(zhuǎn)入了犯罪嫌疑人提供的卡內(nèi)。

　　平輿縣公安局對(duì)此高度重視,立即由刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王雪峰牽頭、抽調(diào)精兵強(qiáng)將,成立“2015·5·6”電信詐騙案專案組開(kāi)展偵查。

　　專案組民警對(duì)史某打進(jìn)錢款的銀行卡調(diào)取后發(fā)現(xiàn),該卡存在交易異常,有來(lái)自全國(guó)多地的10余筆進(jìn)賬,且打款的都是殘疾人。

　　同時(shí),專案組查明,犯罪嫌疑人還持有30余張作案銀行卡,涉及河南省駐馬店、漯河、南陽(yáng)、新鄉(xiāng)等地市以及浙江、甘肅、江蘇等多地的37起詐騙案,并發(fā)現(xiàn)這批犯罪嫌疑人均是冒充國(guó)家工作人員,以發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼為名實(shí)施詐騙,且受害人都是殘疾人。

　　“這些受害人有的因殘致貧,僅有的錢被騙后對(duì)他們而言無(wú)疑是滅頂之災(zāi),有的受害人甚至在被騙后上吊、跳樓自殺,全家因此陷入黑暗。”平輿縣公安局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)劉峰說(shuō)。

　　據(jù)劉峰介紹,2015年6月26日,四川省夾江縣發(fā)生一起以發(fā)放殘疾補(bǔ)貼為名的詐騙案,當(dāng)?shù)匾幻妥骞媚锉或_12000元,其父親因經(jīng)不起打擊,竟選擇了上吊自殺。

　　面對(duì)不法分子的惡行,專案組民警抱著悲憤的心情,下定決心一定要將其一網(wǎng)打盡。

　　初試牛刀抓獲三人打開(kāi)局面

　　經(jīng)深入調(diào)查分析,專案組進(jìn)一步確定,涉案銀行卡為同一伙人所持有,并基本確定了犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍。

　　為了不使證據(jù)遺失且第一時(shí)間掌握犯罪嫌疑人的動(dòng)向,專案組民警與時(shí)間賽跑,奔赴目標(biāo)所在地江西的各個(gè)地市,初步判定了犯罪嫌疑人駕駛有作案車輛。

　　這樣一來(lái),專案組決定“以車找人”,隨即在銀行周邊開(kāi)展視頻追蹤工作。

　　沒(méi)想到,這伙犯罪嫌疑人極其狡猾,取款時(shí)精心偽裝,且每次取完款后都步行很長(zhǎng)一段時(shí)間,導(dǎo)致視頻偵查難以推進(jìn),其使用的詐騙手機(jī)經(jīng)偵查也一無(wú)所獲,案件至此停滯不前。

　　但專案組民警并沒(méi)有被眼前的困難嚇到,他們及時(shí)調(diào)整偵查思路,決定“回頭看”,重新梳理涉案賬戶,發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡有跨行取款痕跡,隨后又在大量跨行交易的明細(xì)后發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要細(xì)節(jié),即犯罪嫌疑人曾在江西省新余市一農(nóng)行ATM機(jī)查詢過(guò)涉案銀行卡的余額。

　　于是,專案民警立即驅(qū)車趕往新余市該農(nóng)業(yè)銀行,調(diào)取銀行及周邊視頻,終于發(fā)現(xiàn)了三名犯罪嫌疑人及其駕駛的車牌號(hào)為閩字開(kāi)頭的白色“科魯茲”車輛。

　　“隨后我們又發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人的車輛使用了假牌照,相關(guān)的身份證信息也系偽造,偵破工作再次陷入困境。”劉峰告訴記者。

　　即便如此,專案組民警仍無(wú)一人氣餒,他們兵分多路到各個(gè)市縣開(kāi)展犯罪嫌疑人住宿登記排查及車輛軌跡查詢工作。終于,在2015年8月5日晚,發(fā)現(xiàn)涉案的“科魯茲”車駛?cè)虢魅鸾鹁硟?nèi)。

　　考慮到犯罪嫌疑人有在當(dāng)?shù)刭e館住宿的可能,專案組隨即趕赴瑞金,經(jīng)一夜摸排蹲守,在8月6日14時(shí)許發(fā)現(xiàn)了一名犯罪嫌疑人拎著東西下樓退房。

　　“為什么只有一個(gè)人?只抓一個(gè)人的話很可能搜不到作案工具,固定不了證據(jù),給后期工作帶來(lái)很大不便。”慮及此處,專案組決定暫不動(dòng)手,以免打草驚蛇。

　　“這時(shí),上述犯罪嫌疑人坐上一輛摩的,我們也駕車悄然跟在后面。之后,嫌疑人換乘了一輛停在路邊的汽車,而這正是我們要找的白色‘科魯茲’。”劉峰說(shuō)。

　　不久后,一名犯罪嫌疑人下車進(jìn)入附近一個(gè)餐館,另外兩人在車內(nèi)等候,確定目標(biāo)車輛熄火后,專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)已到。

　　機(jī)不可失。于是,專案組現(xiàn)場(chǎng)制定部署了抓捕工作,由一組民警對(duì)飯店內(nèi)的一名犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕,其余人員分兩組對(duì)車內(nèi)兩人同時(shí)展開(kāi)抓捕。

　　一聲“動(dòng)手”,民警幾乎同時(shí)打開(kāi)了目標(biāo)車輛的兩側(cè)車門,民警張喜磊眼疾手快,一手拔掉車鑰匙,一手把坐在主駕駛位置上的犯罪嫌疑人拽出車外并制伏在地,坐在副駕駛的另一名犯罪嫌疑人則被民警韓帥死死抓住。

　　此時(shí),另一組專案民警也將正在餐館內(nèi)就餐的犯罪嫌疑人抓獲,并當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用手機(jī)9部,銀行卡177張以及一本詳細(xì)記載著該團(tuán)伙每天“工作情況”的記錄本。

　　經(jīng)查,3名犯罪嫌疑人分別為張某、連某、陳某,其中張某和陳某系網(wǎng)上在逃人員。3人到案后交代,177張銀行卡全部用于詐騙,共為34個(gè)電信詐騙團(tuán)伙提供取款服務(wù)。

　　值得一提的是,正是以上3人的成功抓獲,為專案組下一步工作的開(kāi)展打開(kāi)了局面。

　　全案全鏈條打擊成功大收網(wǎng)

　　專案組進(jìn)一步偵查后發(fā)現(xiàn),目前3人上線的團(tuán)伙仍在瘋狂作案,且全部位于福建龍巖境內(nèi)。

　　案情上報(bào)后,專案組很快便得到公安部刑偵局和河南省公安廳的明確指示,繼續(xù)赴福建開(kāi)展偵破工作。

　　2015年8月20日,專案組趕往福建龍巖,在龍巖警方的大力配合下,于8月28日晚將詐騙犯罪嫌疑人蘇某、楊某等11人抓獲,當(dāng)場(chǎng)繳獲作案銀行卡30張、作案車輛兩部。經(jīng)核實(shí),上述11名犯罪嫌疑人分屬多個(gè)詐騙團(tuán)伙中的4個(gè)團(tuán)伙。

　　此后,專案組發(fā)現(xiàn)其余團(tuán)伙仍在繼續(xù)作案,且得手容易,詐騙數(shù)額驚人。于是,根據(jù)公安部“打擊治理虛假信息詐騙專項(xiàng)行動(dòng)”“上打源頭、下端窩點(diǎn)”的指導(dǎo)方針,決定外圍突破,對(duì)該案進(jìn)行全案全鏈條打擊。

　　其間,專案組民警廢寢忘食,邊經(jīng)營(yíng)、邊分析、邊抓捕,對(duì)照資金流、視頻及電子信息,及時(shí)固定了全案全鏈條的資金流及信息流,據(jù)此對(duì)福建省龍巖市鏈條以外的其他犯罪嫌疑人發(fā)動(dòng)總攻。

　　連日奮戰(zhàn)過(guò)后,專案組取得了赫赫戰(zhàn)果——2015年9月22日,專案組在河南省開(kāi)封市將倒賣車輛信息的犯罪嫌疑人張某抓獲；9月23日,在廣東省深圳市將為詐騙團(tuán)伙提供手機(jī)卡的葉某抓獲；9月24日在福建省福州市將為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡的張某、陳某抓獲；9月25日在福建省永安市將為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡的兩名張姓犯罪嫌疑人抓獲；9月28日,在湖南長(zhǎng)沙市將為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡的鄧某抓獲；9月30日,在廣東省東莞市將倒賣殘疾人、新生兒信息的李某、熊某抓獲；10月8日,在湖南省長(zhǎng)沙市將為詐騙團(tuán)伙提供各類信息的杜某抓獲；10月12日,在福建省寧德市將直接為詐騙團(tuán)伙非法提供公民個(gè)人信息的王某抓獲；10月13日,在福建省廈門市將直接為詐騙團(tuán)伙非法提供公民個(gè)人信息的王某、陳某抓獲；在貴州省遵義市將提供殘疾人信息的源頭楊某抓獲。

　　專案組還分析發(fā)現(xiàn),“010”北京固話為冒充國(guó)家部委的電話,對(duì)受害人迷惑性較大,因此決定一并打掉這個(gè)源頭。

　　經(jīng)過(guò)又一輪周密部署和艱苦偵查,專案組查明了犯罪嫌疑人陳某的暫住地址,一番精心布控后,于2015年12月4日將其成功抓獲。

　　歷時(shí)4個(gè)月,足跡遍布廣西、廣東、福建等多個(gè)省份,專案組將為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、手機(jī)卡、公民個(gè)人信息等各鏈條的15名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案,共繳獲作案銀行卡46張,扣押作案車輛6臺(tái)。

　　嫌疑人交代整個(gè)詐騙鏈條

　　根據(jù)上述人員供述,專案組進(jìn)一步固定了其他詐騙團(tuán)伙的犯罪證據(jù),確定了其詐騙人員身份,進(jìn)而對(duì)未到案的團(tuán)伙詐騙人員展開(kāi)抓捕。

　　在2015年12月10日至2016年3月25日期間,專案組再度兵分多路跨省辦案,先后在福建、廣東等地抓獲陳某、鄧某等共12名犯罪嫌疑人。

　　隨著以上犯罪嫌疑人陸續(xù)到案,專案組開(kāi)始對(duì)整個(gè)案件進(jìn)行全面核查,并根據(jù)犯罪嫌疑人的交代,梳理出了這個(gè)系列詐騙案件的整個(gè)詐騙鏈條。

　　據(jù)悉,自2014年7月以來(lái),犯罪嫌疑人張某、馮某等人非法獲取并出售車輛信息多達(dá)3500萬(wàn)余條,全國(guó)各地“車輛燃油補(bǔ)貼”“汽車退稅”類型的電信詐騙案件信息來(lái)源均為張某,其是全國(guó)車輛燃油補(bǔ)貼、汽車退稅等類型電信詐騙案件提供信息的源頭。

　　犯罪嫌疑人李某、熊某、杜某等則將非法獲取的殘疾人、新生兒信息及車輛信息和其他公民信息,倒賣給福建省多個(gè)詐騙團(tuán)伙,是福建籍詐騙團(tuán)伙信息來(lái)源的主要渠道；犯罪嫌疑人張某、鄧某、葉某等人是福建籍詐騙團(tuán)伙銀行卡、手機(jī)卡的主要提供者；楊某系電腦黑客,通過(guò)非法侵入政府網(wǎng)站,獲取和出售殘疾人、新生兒信息多達(dá)百萬(wàn)余條,系殘疾人、新生兒信息的源頭。

　　犯罪嫌疑人陳某等人自2015年5月以來(lái),利用所學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),將北京“010”開(kāi)頭的一號(hào)通捆綁到手機(jī)上,賣給各個(gè)詐騙團(tuán)伙,用以實(shí)施冒充中央、國(guó)家機(jī)關(guān)、政府部門以發(fā)放各類補(bǔ)貼為名的虛假信息詐騙,是福建籍詐騙團(tuán)伙作案手機(jī)卡來(lái)源的主要渠道,是提供“010”虛擬固話的源頭。

　　在此基礎(chǔ)上,犯罪嫌疑人蘇某、楊某、肖某等人系利用以上各鏈條人員提供的各類公民信息及銀行卡、手機(jī)卡及“010”北京虛擬固話等工具,冒充國(guó)家工作人員以發(fā)放各種補(bǔ)貼為名對(duì)全國(guó)各地受害人實(shí)施詐騙,為專職詐騙人員。

　　最后,犯罪嫌疑人張某、陳某、連某3人為詐騙團(tuán)伙提供作案銀行卡,組織取款,系該犯罪集團(tuán)的骨干成員。

　　目前,上述抓獲的41名涉案人員及查證的2300余起案件已移送人民檢察院審查起訴。

　　據(jù)了解,該案的成功告破,打掉了為詐騙團(tuán)伙提供各類信息的源頭,端掉了除港澳臺(tái)之外的涉及內(nèi)地各個(gè)省份的特大虛假信息詐騙的窩點(diǎn),斬?cái)嗔松煜蛉嗣袢罕姷暮谑?有效震懾了詐騙犯罪,有力維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　□本報(bào)記者　蔡長(zhǎng)春 制圖／高岳

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