電視劇《潛伏》現(xiàn)實(shí)版，在南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一家藥業(yè)公司上演：廣西賓陽(yáng)男子盧某，潛伏在這家醫(yī)藥公司的QQ群里，“學(xué)習(xí)”老板的說(shuō)話語(yǔ)氣，半年后，他抓住老板出差的機(jī)會(huì)，將QQ相關(guān)信息變換后，冒充老板發(fā)號(hào)施令——將290萬(wàn)元匯款至指定賬號(hào)。

　　7月18日，南昌縣警方通報(bào)了這起特大電信詐騙案的詳情。

　　此“老板”非彼老板 匯出290萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)

　　這件離奇的詐騙案，還要從2014年4月份說(shuō)起。當(dāng)時(shí)，負(fù)責(zé)管理某藥業(yè)公司QQ群的工作人員突然接到了一個(gè)入群申請(qǐng)，申請(qǐng)材料里寫(xiě)著“李主任”。

　　“很巧合，這個(gè)公司有個(gè)部門主任姓李，是個(gè)男性。”民警說(shuō)，工作人員以為真的是李主任申請(qǐng)加群，問(wèn)都沒(méi)問(wèn)就通過(guò)了驗(yàn)證。

　　這名“李主任”加入QQ群后，一直沒(méi)有開(kāi)口說(shuō)過(guò)話。“群里主要就是聊工作，也沒(méi)人在意誰(shuí)說(shuō)沒(méi)說(shuō)話，是不是本人。”民警說(shuō)，平日里公司老板也會(huì)在群里下達(dá)工作任務(wù)。

　　2014年10月23日，在外地出差的“老板”QQ突然發(fā)話，要求公司財(cái)務(wù)熊某將290萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入一個(gè)指定賬戶。熊某一看說(shuō)話人員的頭像和昵稱都是老板的，便趕緊按照“老板”要求，將錢匯入了賬戶。

　　第二天，熊某向回到單位的老板匯報(bào)情況，老板大吃一驚，因?yàn)樗緵](méi)有要求熊某匯款，可熊某堅(jiān)稱是按老板指示匯款，并出示了聊天記錄。經(jīng)仔細(xì)對(duì)比才發(fā)現(xiàn)，雖然“發(fā)話者”的QQ頭像、昵稱與老板一樣，也在單位QQ群里，但兩個(gè)QQ賬號(hào)截然不同。熊某意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，遂向警方報(bào)案，并試圖凍結(jié)對(duì)方賬號(hào)，但所匯款項(xiàng)早已被轉(zhuǎn)走。

　　詐騙款流入多個(gè)賬戶 一嫌疑人落網(wǎng)

　　南昌縣警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，290萬(wàn)元匯入指定賬號(hào)后，便立即被轉(zhuǎn)至其他30余張銀行卡中，這些銀行卡的開(kāi)戶行分布在全國(guó)多個(gè)省市，每張卡的持有人信息都不相同，而大部分持卡人均不知道有涉案銀行卡。

　　“很多人不知有卡，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些人和這起詐騙案無(wú)關(guān)。”辦案民警說(shuō)，通過(guò)海量的交易信息，他們發(fā)現(xiàn)其中一張涉案銀行卡在POS機(jī)上套現(xiàn)，而這臺(tái)POS機(jī)雖然注冊(cè)信息是假的，但一直在使用。

　　警方在廣西賓陽(yáng)縣找到了該P(yáng)OS機(jī)的使用者。“正好那里裝有監(jiān)控錄像。”民警說(shuō)，通過(guò)調(diào)取監(jiān)控等，套現(xiàn)的為一老一少兩名男子，經(jīng)確認(rèn)，這兩人為該縣人員盧某和盧某某，兩人是叔侄關(guān)系。至此，經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查取證，兩名嫌疑人終于浮出了水面。

　　2016年6月2日，南昌縣警方在廣西賓陽(yáng)警方的配合下，將盧某某（男，1969年出生，有吸毒史）在老家抓獲。

　　騙子潛伏群內(nèi)半年 專門研究老板網(wǎng)聊口氣

　　盧某某交代，真正的主犯是他的侄子盧某（暫未歸案），盧某非常聰明，卻不愿意走正道。盧某找到盧某某談了詐騙想法后，盧某某因有家庭，起初還有些猶豫，但考慮到自己吸毒需要大量資金，便和侄子一起鋌而走險(xiǎn)。

　　2014年，盧某注冊(cè)了一個(gè)新的QQ，專門在網(wǎng)上搜索單位工作群，為了能順利加進(jìn)群，他使用一些常見(jiàn)的姓氏冒充部門負(fù)責(zé)人等，比如李主任、張科長(zhǎng)等，如果其所加的單位群確實(shí)有這個(gè)姓的領(lǐng)導(dǎo)存在，一些不明真相的群管理員往往很容易讓他進(jìn)群。

　　進(jìn)入涉案公司的QQ群后，盧某開(kāi)始“潛伏”，他從來(lái)不說(shuō)一句話，并開(kāi)始研究群成員。“他一般只關(guān)注單位主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，并將單位主要負(fù)責(zé)人所說(shuō)的話復(fù)制保存下來(lái)，用來(lái)學(xué)習(xí)。”民警說(shuō)，恰好南昌縣某藥業(yè)公司的老板喜歡在群里向下屬布置任務(wù)，盧某接觸該群一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)了這個(gè)規(guī)律，便全身心地“鉆研”這個(gè)群。

　　用了6個(gè)月時(shí)間，盧某弄清楚了老板的習(xí)慣，他發(fā)現(xiàn)老板周末和出差時(shí)，布置工作特別多，且群里的員工接到了任務(wù)后，很多時(shí)候都不會(huì)詳細(xì)詢問(wèn)。于是在2014年10月23日，盧某獲悉老板出差后，便用平時(shí)學(xué)會(huì)的老板說(shuō)話語(yǔ)氣，將自己在群里的個(gè)人資料改成和老板一模一樣，與熊某單聊，要求熊某匯款至賬戶，并詐騙得手290萬(wàn)元。

　　雇傭多名馬仔套現(xiàn)并“分紅”

　　在要求熊某匯款前，盧某不僅僅是“潛伏”和“學(xué)習(xí)”，還做了不少“前期工作”。為了避免被警方發(fā)現(xiàn)，他找了包括叔叔盧某某在內(nèi)的多名“馬仔”，以每張銀行卡200元的價(jià)格，購(gòu)買了數(shù)十張有效銀行卡，用其中一張作為“母卡”，在熊某將錢轉(zhuǎn)到“母卡”上后，再將錢轉(zhuǎn)移到“子卡”上。

　　每張“子卡”上轉(zhuǎn)入的金額都不一樣，多的有60萬(wàn)元，少的則只有2萬(wàn)元。之后，盧某再讓“馬仔”們拿著子卡去ATM機(jī)或POS機(jī)上將錢導(dǎo)出，每個(gè)取錢的“馬仔”，可分到所取金額的十分之一作為報(bào)酬，并要求“馬仔”們?cè)谌″X或者套現(xiàn)時(shí)，做好偽裝等事項(xiàng)。在ATM機(jī)上取錢的，要盡量戴帽等遮擋自己的容貌，在POS上刷卡的，要找不是真實(shí)信息注冊(cè)的POS機(jī)。

　　目前，嫌疑人盧某某因涉嫌詐騙罪被南昌縣警方刑拘，該案主犯盧某正在全力緝捕中。

　　匯款前打個(gè)電話核實(shí)就可避免被騙

　　據(jù)悉，通過(guò)QQ、微信冒名頂替，騙取匯款的案件還不止這起。去年12月31日，吉安市吉州公安分局接轄區(qū)某企業(yè)出納彭某報(bào)警稱，2015年12月23日其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被一名微信昵稱是老板朱某的人加為微信好友后，對(duì)方要求彭某以簽訂供貨合同需要支付貨款為由向指定公司賬戶上匯款。彭某接到指令后，未及時(shí)核對(duì)，輕易將公司賬戶內(nèi)的42萬(wàn)元匯入對(duì)方提供的賬戶內(nèi)，直到一周后才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

　　今年3月29日，吉安警方在深圳羅湖某小區(qū)將涉嫌詐騙嫌疑人王某抓獲，其家屬于4月6日上午至公安機(jī)關(guān)退回全部贓款。

　　警方提醒，單位工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不輕信郵件、QQ、微信等通信工具顯示信息，在匯款前務(wù)必當(dāng)面核實(shí)或電話聯(lián)系確認(rèn)身份和轉(zhuǎn)賬匯款事由。企業(yè)也要進(jìn)一步督促完善內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，杜絕財(cái)會(huì)人員僅憑電子郵件、QQ、微信聊天記錄就轉(zhuǎn)賬匯款的行為，群管理員應(yīng)定期清理群內(nèi)非單位人員，以防出現(xiàn)“潛伏者”。

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