 |
|
您當前的位置 ：
社會新聞>
東莞警方破獲地下錢莊案 查獲340斤大鈔
海口網(wǎng) http://m.333424.com 時間：2016-05-17 07:48
初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點，以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過200億元人民幣。該團伙主要的犯罪手法是：聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進行交易。
相關(guān)鏈接：
[來源：央廣網(wǎng)] [作者：陳杰] [編輯：胡愷睿]
版權(quán)聲明：
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品，版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)，不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
762e9108-c911-4245-9609-b19ba3ca6c80.jpg)
90361155-6e81-45df-bc91-c57ec66e3b0c.jpg)
81296d4c-4576-4ab7-87c6-86d117f4cf7c.jpg)
bce4673a-bd56-4bd6-89be-db63ff7cbd73.jpg)
39e606ff-4943-4eb7-9540-311232c1995c.jpg)
