近來，國內一些現貨交易所實際采用的交易規則其實屬于期貨范疇，是一種“變相期貨”，違反了國家相關規定，引發監管部門關注。

　　據瀟湘晨報3月25日報道，退休在家的57歲北京市民黎女士被一名網友“高利誘惑”，在湖南華夏商品交易市場有限公司(下稱華夏商品市場)炒現貨石油，40天虧損了32萬元。

　　報道稱，湖南省商務廳市場建設處羅處長表示，“華夏商品市場是打著現貨石油交易的幌子，涉嫌非法炒期貨。”

　　中國經濟網記者向華夏商品市場寄發采訪函，截止發稿，對方沒有回應。

　　“高利誘惑”大媽巨虧

　　據瀟湘晨報報道，退休在家的57歲北京市民黎女士，在一陌生網友的幫助下開戶投資現貨原油。據黎女士介紹，“那名網友說自己炒石油賺了好幾百萬。”

　　事與愿違，四十天不到，黎女士就虧損了32萬。過去一個月，黎女士奔走于交易平臺所屬華夏交易市場、湖南省商務廳等多個部門。黎女士發現，“投資失敗”的遠不止她一人。

　　記者從湖南省商務廳市場建設處了解到，截至3月21日，共接到類似投訴587起。該處相關負責人更是怒斥：“這是打著現貨石油交易的幌子，(進行)涉嫌非法期貨交易。”

　　3月21日上午，記者陪同黎女士來到位于岳麓區綠地時代廣場的華夏交易市場，在該公司門口碰到了另外數名投資者。來自山東的李少東說，去年7月，他同樣被一名陌生網友推薦炒石油，投資過程和黎恬的如出一轍。

　　在網友推薦的指導老師提示下，李少東進入華夏交易市場的電子平臺，而給他開戶的“湖南偉濤鑫業有色金屬經營有限公司”，正是該交易市場旗下的182號會員單位。

　　李少東說，開始賺了幾百元，指導老師稱“投入大賺得多”。接下來的五個月內，他先后投資10多萬都打水漂了，那時以為投資失敗，還瞞著家人。來自北京的彭麗也在五個月內，虧了24萬。

　　湖南省商務廳羅處長：涉嫌非法炒期貨

　　3月22日，記者陪同多名投資者找到主管現貨市場的湖南省商務廳。該廳市場建設處羅處長說，“商務廳已向省政府報告，請求由一個部門牽頭，多部門聯合執法。”

　　羅處長表示：“這個行業已經‘變異’了，它是打著現貨石油交易的幌子，涉嫌非法炒期貨。”

　　對于這587起關于華夏交易市場的舉報，以及投資者們的訴求，羅處長也表示無奈，華夏交易市場是否屬于非法炒期貨，需要證券部門去認定。

　　不過，記者隨后從中國證券監督管委會湖南監管局了解到，他們也接到了大量投資者的舉報。該局法制工作處相關負責人說，如果公安機關或是商務廳來函，他們可以根據這些部門所提供的材料進行認定涉事企業是否非法期貨交易。

　　羅處長說，“投資者們的投訴主要是五個方面：一是相關企業無資質經營原油；二是非法期貨交易，屬國務院相關規定明令禁止的交易方式；三是會員或者代理誘導詐騙投資者；四是銀行沒有做到第三方的資金存管，平臺有的直接將資金打給會員或者代理；五是要求政府部門追回投資者的經濟損失，打擊取締相關違法交易場所等問題。”

　　“作為監管部門，已經發通知要求(華夏交易市場)停止交易。”羅處長說，接到投資者們的投訴，商務廳已多次約談華夏交易市場的負責人。尷尬的是，因不在職權范圍內，對這違規情況無法查處。目前，商務廳已向省政府報告，請求多部門聯合執法。

　　平臺與會員單位辦公地址相同

　　“說是現貨石油，其實都是虛構的。”上述投資人均聲稱通過華夏交易市場炒原油，但記者通過查詢其官網發現，公司是一家集總部辦公、現貨及現貨電子交易、倉儲物流、進出口貿易于一體的綜合性大宗商品服務平臺。李少東等人提供的一份商務廳于3月10日給出的答復函也顯示：華夏交易市場沒有取得原油經營資質。

　　“打著現貨交易的幌子，實為非法期貨交易。華夏交易市場聲稱交易的都是現貨原油、華夏銀和華夏瀝青，但是操作的又是期貨模式，沒有實物，沒倉庫也沒有物流。” 李少東說。

　　對于上述質疑，華夏交易市場工作人員并不愿意正面回應。在電梯口，投資者們攔下了該公司的陳姓負責人。該負責人稱，“如果認為是金融詐騙，可以找會員單位維權或去公安機關報案，走司法途徑解決問題。公司只是提供交易的平臺，只能處理會員單位的違規問題。”

　　當投資者們試圖找會員單位討說法時卻發現，多個會員單位的登記地址竟然就是華夏交易市場的所在辦公地址。李少東猜測說：“難不成拉我們入局投資的就是華夏交易市場？既做會員單位又做交易平臺？”

　　李少東的妻子表示，“網友天天發的盈利截圖，事后了解其實都是模擬盤，根本不是真實的數據。彭麗說，“相當于我們是跟華夏交易市場、會員單位在對賭。投資者贏，平臺和會員單位就輸。但平臺系統、操作人員都是莊家，投資者可能贏嗎？”

　　現貨業務已停止

　　據悉，由于多方施壓，華夏交易市場已于2月16日發布了關于現貨業務交易品種退市的通知。即從3月1日起，“華夏銀”、“華夏瀝青”等交易品種停止開立新倉。

　　在調查過程中，記者遇到兩名投資者，他們通過不斷維權，華夏交易市場答應退還一定比例的投資金。

　　其中一名投資者夏先生有些納悶，他認為，“沒有哪個正規投資公司，在投資者虧錢后會退還的，除非是不正當的交易。”

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