定安縣定城鎮青年翁某杰為了詐騙他人錢財，可謂費盡心思。他首先開設了一家虛擬彩票網站，再建立QQ群鼓動網友到該網站上玩，并忽悠玩家在該網站上注冊會員和充值。而后，他通過后臺操作，將會員充值的錢款成功轉移到自己的賬戶上。剩下來的問題，就是怎么把這些錢取出來。由于詐騙數額較大，為了不受ATM機取款限制以及避免取錢時在攝像頭前“拋頭露面”，翁某杰想到了通過POS機非法套現——在10%手續費的誘惑下，另一定安青年吳某新通過自己申請開通的POS機，多次幫助翁某杰非法套現牟利。

　　據警方初步統計，至落網前，翁某杰涉嫌詐騙3名被害人合計47000元，尚有一起涉案金額53800元的詐騙事實目前未查實。1月27日，犯罪嫌疑人翁某杰在海口市坡博村某出租屋被定安警方抓捕歸案，同日被刑拘。而幫助翁某杰非法套現的犯罪嫌疑人吳某新，已于去年11月被定安警方刑拘。記者羅曉寧

　　開設虛擬彩票網站騙財

　　據定安縣公安局網警大隊辦案民警調查，2014年8月份，專門從事詐騙的定安縣定城鎮青年翁某杰(外號“冰糖杰”)，在網絡上開設了一家虛擬的彩票網站，3至5分鐘開一次獎，每次下注10元錢。在籌備虛擬網站同時，翁某杰還通過QQ建立一個聊天群邀請他人加入，然后通過聊天群宣傳自己的虛擬彩票網站，一些被說得動了心的網友就試著在該網站下注。

　　起初，翁某杰通過后臺操作，故意讓這一些網友中獎，過后也及時將中獎網友的獲利資金打到了網友的銀行卡賬戶上。等網友“上鉤”以后，翁某杰開始編造各種理由，并許以積分返點作為誘餌，說服中獎網友在該網站上注冊會員并充值。而后，翁某杰通過后臺操作，修改部分網友的注冊資料中的某些關鍵數據，同時將網友充值的錢款轉到自己的銀行卡賬戶上。一旦有網友再次中獎要求提取現金時，翁某杰就會回復稱網友填寫的會員注冊資料數據出錯了，需要核實無誤后才能提取獎金，然后要求網友再“充”一些錢到賬戶。到了后期，翁某杰又稱近期有關部門對投注類網站管理非常嚴格，如果一天內提取現金過多，有關部門可能會以涉嫌“洗黑錢”查處網站。就這樣一拖再拖，直到其將錢全部取出，成功詐騙得手。

　　通過POS機非法套現

　　為了將詐騙的錢從銀行卡里取出來而不暴露自己，翁某杰也花費了一些心思。由于轉移到自己卡里的錢數額較大，為了不受ATM機取款限制以及避免取錢時在攝像頭前“拋頭露面”，他想到了通過POS機非法套現。這時，另一犯罪嫌疑人吳某新的及時出現，幫助翁某杰輕松完成了詐騙的最后一步——取錢。

　　據定安縣公安局網警大隊李大隊長介紹，今年24歲的犯罪嫌疑人吳某新系定安縣定城鎮潭欖村人，大學文化程度。2014年8月份，吳某新以想在定安縣城開設一家麻辣燙店為名，稱為了方便結算，通過網絡向深圳市一家支付寶科技有限公司申請一臺POS機。過后不久，該公司將POS機郵寄給了吳某新，并讓駐海南的工作人員辦理了相關開通手續后開始使用。

　　為了獲取經濟利益，吳某新通過其弟弟吳某銳的介紹認識了翁某杰。據吳某新被抓捕歸案后交代，其認識“冰糖杰”后，對方承諾給他10%的手續費，在高額利益的驅使下，他多次幫助“冰糖杰”非法套現。除此之外，他還以2%至5%不等的手續費標準，多次幫助涉嫌詐騙的嫌疑人“阿五”、“阿鴨”等人非法套現，套現總金額為166余萬元。

　　2014年11月，定安縣公安局接到受害人報案，于當月25日立案調查，當日即將犯罪嫌疑人吳某新、吳某銳兩兄弟從家中抓捕，從其家中查獲用于非法套現的POS機、銀行卡等作案工具。同年12月29日，吳某新被定安縣檢察院批捕。

　　3受害人被詐騙4.7萬元

　　記者采訪過程中獲悉，1月27日12時30分許，案發后潛逃至海口市坡博村某出租屋內隱藏的犯罪嫌疑人翁某杰被定安縣警方成功抓捕歸案，當日被刑事拘留。

　　據定安縣公安局網警大隊辦案民警調查，2014年9月9日，翁某杰以其開設的虛擬彩票網站，使用一張工行卡和建行卡，成功騙得山西受害人崔某7900元；2014年10月3日，翁某杰以同樣的手段，以兩張銀行卡騙得山西大同礦務局職工徐某花9000元；2014年10月17日至2014年10月19日，翁某杰又以同樣的手段，成功騙取廣西北海市被害人陳某國30100元，以上3名被害人被詐騙金額合計47000元。目前，定安縣網警大隊正在對另一名上海市被害人胡某君被騙取53800元的案件進行調查。警方同時還加大偵查力度，對其他涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人“阿五”、“阿鴨”的涉案情況做進一步的調查。

　　翁某杰詐騙分六步

　　1 準備階段：開設虛擬彩票網站，同時開通QQ群拉人入群

　　2 宣傳階段：在QQ群內向網友宣傳虛擬彩票網站，誘惑網友下注

　　3 拋餌階段：通過后臺操作，故意讓一些網友中獎嘗到甜頭

　　4 攻勢階段：忽悠中獎網友在虛擬彩票網站上注冊會員并充值

　　5 竊取階段：通過后臺操作，修改會員資料并將充值錢款轉移

　　6 詐騙得手：許以10%的手續費，通過POS機非法套現

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