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中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

海口網　http://m.333424.com　時間：2014-06-19 08:34

??? 一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發生在薩科齊就任法國總統并向美國示好兩個月之后。這一行徑觸怒了中國的國有石油公司。
??? 另據幾名消息人士透露，一些交易實體被設在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續同蘇丹進行石油貿易。但是還不清楚這些實體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調查。
??? 法國總統奧朗德幾天前稱，處罰法國巴黎銀行會影響法國經濟，也會影響歐洲經濟。法國財政部長米歇爾薩潘16日在巴黎舉行的一個記者會上表示，法國政府已經要求美國監管部門減輕對法國巴黎銀行的處罰。

法國財政部長米歇爾薩潘

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??? 法巴銀行向美國交出交易資料涉中石油中石化

　　法國巴黎銀行在面臨美國100億美元罰款的壓力之下，向美方調查人員交出了記載其與油市主要公司多年交易情況的資料。
　　10多位該行以前的內部人士和資深交易高管表示，最近幾個月法國巴黎銀行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關的卷宗，涉及貿易公司和大型石油企業參與的細節。
　　該行拒絕置評，只公開表示正在與美方就“涉及經濟制裁的一些國家、個人和實體的某些美元匯款進行磋商”。
　　上述消息人士告訴路透，目前調查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿易提供美元融資一事。早在1997年美國就因蘇丹政府違反人權對該國實施制裁，并在2007年延長了制裁。
　　消息人士稱，該行為中國的中石化和中石油等中資公司提供絕大多數的貿易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進口者。上述中資公司拒絕置評。